江苏灌南农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏灌南农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经江苏灌南农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十六次会议表决通过，决定召开2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

• 会议时间

2019年5月31日（星期五）上午8：30，会期半天。

请出席会议的股东或代理人提前30分钟到会场签到处签到入场。

• 会议地点

灌南农商银行东六楼会议室（江苏灌南县人民中路29号）。

• 会议召集人

江苏灌南农村商业银行股份有限公司董事会。

• 会议召开及表决方式

现场会议、记名投票表决。

• 会议出席对象

（一）截至2019年5月21日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东；

（二）大会见证律师；

（三）本行董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

• 会议内容

（一）听取并审议《江苏灌南农村商业银行第一届董事会工作报告》；

（二）听取并审议《江苏灌南农村商业银行第一届监事会工作报告》；

（三）听取并审议《江苏灌南农村商业银行2018年度财务决算方案暨2019年度财务预算方案》的议案；

（四）听取并审议《江苏灌南农村商业银行2018年度利润分配方案》的议案；

（五）听取并审议《关于江苏灌南农村商业银行董事会对董事2018年度履职评价报告的议案》；

（六）听取并审议《关于江苏灌南农村商业银行监事会对董事会和高级管理层以及董事、监事、高级管理人员2018年度履职评价报告的议案》；

（七）听取并审议《关于江苏灌南农村商业银行2018年度董事、监事薪酬分配方案的议案》；

（八）听取并审议《关于江苏灌南农村商业银行增加注册资本金的议案》；

（九）听取并审议《关于修改<江苏灌南农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

（十）听取并审议《关于修改<江苏灌南农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

（十一）听取并审议《关于修改<江苏灌南农村商业银行股份有限公司董事会议事规划>的议案》；

（十二）听取并审议《关于修改<江苏灌南农村商业银行股份有限公司监事会议事规划>的议案》；

（十三）听取并审议《江苏灌南农村商业银行股份有限公司发展战略规划(2019-2021)》；

（十四）听取并审议《江苏灌南农村商业银行股份有限公司支持三农发展和明确今后三年涉农贷款工作规划》；

（十五）选举江苏灌南农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事；

（十六）选举江苏灌南农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事。

• 会议登记方法

（一）股权登记日：2019年5月21日。

（二）登记时间：即日起至2019年5月21日（星期二）下午5：30。

（三）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖章公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖章公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

（四）自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。

（五）股东可以用信函、传真或亲自送达方式办理登记。

（六）登记回执和授权委托书可向本行所属任一支行索取或自行从本行官网查询打印。

 （七）登记地点：

     1.现场登记：本行法人股东和社会自然人股东均在所在辖区支行办理登记；本行职工股东在现就职支行（部门）办理登记。

     2. 信函、传真登记：可将登记材料复印件直接寄至本行董事会办公室，或传真至0518-83226282转董事会办公室收。

• 会议联系方式

联 系 人：孙杭成

电    话：0518-83331178，13812442190

传    真：0518-83226282

邮    编：222500

地    址：灌南县人民中路29号灌南农商行董事会办公室

特此公告。

附件：1. 江苏灌南农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会登记回执

     2. 江苏灌南农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

        江苏灌南农村商业银行股份有限公司董事会     2019年5月9日

附件一股东大会登记回执.docx 

附件二授权委托书.docx